Пятница, 29-Марта-2024, 16:15:33
ПО "Гарант Кредит"
                    
Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход
Вы вошли как Гость · Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Мини-чат
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 179
Поиск
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
     Информационный блог ПО "Гарант Кредит"
    Главная » 2013 » Июнь » 8 » О деятельности Эрлиха.
    23:00:42
    О деятельности Эрлиха.
       Как известно Эрлих А.А. написал заявление на Джасыбаеву и Соколова. Сдал их милиции. А для чего он это сделал? Я объясню для чего и как можно доверять его показаниям, на которые в том числе опирается обвинение.
    Начальнику Главного следственного
    управления при ГУВД по г. Москве
    127055, ул. Новослободская, д. 45.
    Прокурору г. Москвы
    г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.23-а

    Начальнику УБЭП ГУВД г.Москвы
    ул. Люсиновская, 44 корп.2

    Начальнику УВД Калужской области
    248611, г.Калуга, ул.Суворова, д.139

    От Мельника Виктора Владимировича

    ЗАЯВЛЕНИЕ

       Я, Мельник Виктор Владимирович, являюсь директором ООО «Юнистрой» и председателем Совета ПОРП «Милби-Инвест». Заступив на должность директора ООО «Юнистрой» с 03.02.2010 г. и председателя Совета ПОРП «Милби-Инвест» с 05.10.2009 г., я запросил выписки с банковских счетов данных организаций, из которых мне стало известно о незаконной деятельности Эрлих Александра Анатольевича.
       Так, Эрлих Александр Анатольевич, став в июне 2008 года председателем Потребительского общества развития производства «МИЛБИ» (в настоящее время ПОРП «МИЛБИ-ИНВЕСТ» ИНН 7708637329 ОГРН 5077746757776) совершил ряд незаконных действий, которые имеют признаки преступления.
       ПОРП «МИЛБИ» оперировало денежными средствами небезызвестного Потребительского общества «Гарант Кредит» - финансовой пирамиды, причинившей многомиллионный ущерб миллионам граждан РФ.
       Эрлих А.А., выдавая себя за председателя ПОРП «Милби», в апреле 2009 года назначил себя директором ООО «Юнистрой»: 103006, город Москва, переулок Старопименовский, 11/6, стр.1 ИНН 7704656507, КПП 771001001, ОГРН 1077758388795. Единственным учредителем ООО «Юнистрой» является ПОРП «МИЛБИ».
       На счете №40702810900012908236 открытом ООО «Юнистрой» в банке ЗАО «ЮниКредит Банк» находились денежные средства в сумме 14.700.000 руб., полученных от ПОРП «МИЛБИ» для выполнения подрядных работ.
       Используя незаконные финансовые схемы и имея в знакомых председателя Правления ООО КБ «Кутузовский» Смирнова Евгения Александровича, Эрлих А.А. похитил у ООО «Юнистрой» 5.800.000 руб., переведя 26 июня 2009 года денежные средства на счет ООО «Строй-Плюс» 107143, г. Москва, Открытое шоссе д. 23, офис 32 (ИНН 7718678211 КПП 771801001 ОГРН 1077763339830) под видом процентного займа, чтобы избежать со стороны банка финансового мониторинга. Данные денежные средства были переведены на счет ООО «Строй-Плюс», открытый в Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) №40702810682460000122. Далее денежные средства с этого счета ООО «Строй-Плюс» вероятно должны были поступить на счет ООО «Строй-Плюс» на счет ООО КБ «Кутузовский» или переведены на счета других «фирм-однодневок» подконтрольных Эрлиху А.А. или Смирнову Е.А.
       Генеральным директором ООО «СТРОЙ-ПЛЮС» является некая Подшивалова Светлана Анатольевна. Компания «Строй-Плюс» по зарегистрированному адресу отсутствует. По данным адресам расположены два детских сада. Фактическое место нахождение компании неизвестно, т.е. налицо признаки «фирмы-однодневки». ООО «СТРОЙ-ПЛЮС» должна состоять на учете в ИФНС №18 по г. Москве, расположенной по адресу: 107113 город Москва ул. Шумкина д.25.
       05 мая 2009 года данная фирма открыла в Банке «Кутузовский» расчетный счет № 40702810682460000122. ООО Коммерческий банк "Кутузовский" расположен по адресу: 121165, г.Москва, ул. Студенческая, д.44/28 ОГРН 1037739771640 ИНН 7730063084 КПП 774401001.
       Далее Эрлих А.А. снял наличные деньги со счета ООО «Юнистрой» в сумме 800.000 рублей на заработную плату (11.06.09. – 330.000 руб., 25.09.09. – 50.000 руб., 29.12.09. – 420.000 руб.), не заплатив налоги НДФЛ, ЕСН, а также 90.000 руб. на хознужды, не предоставив отчет.
       Затем, 28.12.09. на счет ООО «Юнистрой» поступили денежные средства от ООО «СтройИнжиниринг» ИНН7723511916 КПП 772201001 в сумме 425.000 руб. якобы как оплата за монтажные работы. У данной компании также открыт счет в ООО КБ «Кутузовский».  рлих А.А. из данной суммы получил по чеку 29.12.09. деньги якобы на заработную плату. Такую же схему Эрлих А.А. применил 15.10.2009 года, получив на счет денежные средства от ООО «Промоборудование», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40а, стр.1, ИНН 7701784324 КПП 770101001 ОГРН 1087746611325 в сумме 345.000 рублей якобы за монтажные работы. 16 октября 2009 года Эрлих А.А. «перегнал» эти деньги в ПОРП «Милби» якобы как возврат денег по договору подряда. Эти две компании, также имеют признаки «фирм-однодневок». А ООО «Юнистрой» в свою очередь не имеет персонала для выполнения работ. Свою производственную деятельность он прекратил в мае 2008 года в связи с возбуждением уголовных дел в г.Набережные Челны по факту мошенничества с помощью финансовой пирамиды «Гарант Кредит». Таким образом, Эрлих А.А. пытался придать правомерный вид части денежных средств, украденных им и «отмытых» через компанию ООО «Строй-Плюс».
       Эрлих А.А. 17.06.2009г. со счета ООО «Юнистрой» осуществляет перевод денежных средств в сумме 3.500.000 рублей на счет ПОРП «МИЛБИ», часть из которых снимает 22 июня 2009 года со счета, открытого ПОРП «МИЛБИ» в ООО «Алмаз-Инвест-Банк» № 40703810700000001039, наличными в сумме 3.000.000 рублей якобы как возврат беспроцентного займа, хотя факт предоставления займа документально не подтвержден.
       Эрлих А.А. в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда настоящим пайщикам создал себе фиктивное большинство голосов для хищения денежных средств, включив в число пайщиков 13 членов, а именно:
    Эрлих Андрея Анатольевича, проживающего по адресу: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Павлова, д. 91, кв.52;
    Кашину Валентину Николаевну, проживающую по адресу: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Нахимова, д.12, кв.1;
    Эрлих Галину Ивановну, проживающую по адресу: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д.58, кв.95;
    Кашину Василису Николаевну , проживающую по адресу: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Нахимова, д.12, кв.1;
    Козыреву Зарему Эдуардовну, проживающую по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9, кв. 121;
    Родина Павла Андреевича, проживающего по адресу: г. Жуковский, МО, ул. Гудкова, д. 15, кв. 84;
    Родину Елену Владимировну, проживающую по адресу: г. Красногорск, МО, ул. Г. Дмитрова, д. 5, кв. 46;
    Родина Андрея Федоровича, проживающего по адресу: г. Жуковский, МО, ул. Маяковского, д. 14/3, кв. 9;
    Родину Веру Григорьевну, проживающую по адресу: г. Жуковский, МО, ул. Маяковского, д. 14/3, кв. 9;
    Рукавишникова Юрия Юрьевича, проживающего по адресу: г. Жуковский, МО, ул. Федотова, д. 15, кв. 73;
    Рукавишникова Юрия Игнатьевича, проживающего по адресу: г. Жуковский, МО, ул. Федотова, д. 15, кв. 73;
    Эрлих Яну Викторовну, проживающую по адресу: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Павлова, д. 91, кв. 52;
    Назарову Антонину Ивановну, проживающую по адресу: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Павлова, д. 101, кв. 30.
       На общем собрании пайщиков ПОРП «Милби», якобы проведенном 20 апреля 2009 года, подделав новую редакцию Устава ПОРП «Милби», где в главе 23 отразил незаконный состав пайщиков, принятых им якобы в декабре 2008 года. Данные лица никогда не уплачивали паевые и вступительные взносы и в соответствие с уставом и законом не могут быть пайщиками данного общества, т.е. действия Эрлих А.А. – фикция. Даже если Эрлих А.А. и представит документы об оплате взносов данными лицами, то они сфальсифицированы и требуют экспертизы, т.к. по банковским счетам ПОРП «МИЛБИ» деньги не проходили.
    Уставом в такой редакции Эрлих А.А. оперирует во всех инстанциях, в том числе и при назначении себя генеральным директором ОАО «Малоярославецкий молочный завод» (ОГРН 1024000692594).
       Далее захватив и удерживая завод с помощью вооруженной охраны, Эрлих А.А. парализовал его работу. Не допуская к управлению лицо, указанное в качестве единственного исполнительного органа в Едином государственном реестре юридических лиц, удерживая бухгалтерскую документацию, препятствует в выполнении обязанностей перед налоговыми органами, создает ситуацию неисполнения заводом обязанностей перед государственными органами.
       Эрлих А.А., используя сфальсифицированный протокол общего собрания пайщиков, незаконно продал квартиру, принадлежащую ПОРП «Милби», кадастровый номер 40-40-27/029, площадью 94 кв.м. по адресу г.Обнинск, Калужской области, ул. Гагарина, дом 5, кв. 77 за 3,1 млн. руб., т.е. по цене ниже рыночной на 1,5-2 млн. руб.
       Этот же сфальсифицированный протокол общего собрания пайщиков Эрлих представил в Обнинский отдел УФРС по Калужской области при регистрации договора купли-продажи квартиры.
       Денежными средствами, полученными от продажи указанной квартиры, распорядился по своему усмотрению, при этом, не являясь лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами на счете ПОРП «МИЛБИ». О том, что Эрлих А.А. был снят с должности председателя совета ПОРП «Милби» Эрлих был предупрежден на заседании Арбитражного суда Калужской области 11,18.01.2010. Также ему было известно о том, что он не является председателем Совета ПОРП «Милби» от работников МИФНС №11 по Московской области в г. Серпухове, и работника ОВД по г. Обнинску, Калужской области, куда была представлена выписка из ЕГРЮЛ, где с 18 января 2010 председателем ПОРП «МИЛБИ-ИНВЕСТ» значится Мельник Виктор Владимирович.
       Однако Эрлих А.А. продолжал распоряжаться счетом. Так, денежные средства в сумме 3.100.000 руб. от покупателя поступили на счет ПОРП «Милби» 17.02.10.
    19.02.10. Эрлих А.А. перечислил ЗАО «ПАНЭКО» ИНН 4025044014, расположенную 249020, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 19, денежные средства в сумме 1.149.000 руб. якобы за юридические услуги.
       19.02.10. Эрлих А.А. перечислил 400.000 руб. на счет Некоммерческого партнерства «Межрегиональный Центр Содействия Развитию Предпринимательства» ИНН 4003013887, расположенного по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14 за ОАО «Малоярославецкий завод молочных продуктов».
    18.02.10. Эрлих А.А. снял наличными 1.030.000 руб., из них 468.995 руб. на хоз.нужды, 561600 руб. на неизвестные цели.
       Адрес, указанный в учредительных документах ПОРП «МИЛБИ» фактически не является адресом места нахождения ПОРП «Милби». Там Эрлих А.А., представляющийся председателем ПОРП «Милби», не находится. Адрес фиктивный.
       Таким образом, Эрлих Александр Анатольевич, причинил ущерб на общую сумму около 11.400.000. руб. из них: ПОРП «МИЛБИ» на сумму 5.580.000 руб., ООО «Юнистрой» 5.800.000 руб.
       Финансовым консультантом Эрлиха А.А. является некая Добринских Ирина Александровна, являющаяся генеральным директором ООО «Торговый Дом ММЗ», зарегистрированного по адресу: 140180,Московская обл., г. Жуковский, ул. Нижегородская д.16. ИНН 5013059025 КПП 501301001 ОГРН 1085013981161
       Эрлих А.А., угрожая другим пайщикам ПОРП «МИЛБИ», пытаясь предотвратить их обращение в правоохранительные органы, сообщил, о том, что либо Рукавишников Юрий Юрьевич, проживающий по адресу: г.Жуковский, МО, ул. Федотова, д.15, кв.73, либо Рукавишников Юрий Игнатьевич, проживающий там же, является действующим генералом одного из структурных подразделений ФСБ РФ, используя свое служебное положение окажет на них давление.
       Также считаю необходимым сообщить, что в отношении Эрлиха А.А. возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества следственными органами города Сочи.
       Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности Эрлиха Александра Анатольевича, зарегистрированного по адресу: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д. 58, кв. 95 (паспорт: 0304 №605032, выдан Лазаревским РОВД г. Сочи, Краснодарского края, 09.10.2003 года), и группу лиц, созданную им для совершения преступлений. Эрлих А.А. фактически находится в Москве, проживает на съемной квартире в г. Москве, ул. Мосфильмовская, ранее снимаемой Смирновым Евгением Александровичем. Телефон Эрлиха А.А. 8-985-997-20-93.
       Примечание:
       Уголовное дело никто не возбудил. Хотя это не все убытки, которые Эрлих причинил обществу и пайщикам.
       Эрлих машет уставом ПОРП МИЛБИ". А по ПО СП "Консультант" нет потерпевших. Если есть связь с Соколовым или Джасыбаевой (они являются пайщиками этого общества) пусть напишут соответсвующие заявления. В налоговом органе хранится всё регистрационное дело и подшиты все подделанные Эрлихом протоколы.
       ООО «Юнистрой» - владелец долей де-юре Потребительское общество развития производства «Милби», прежний директор Чернов Евгений Евгеньевич. Эрлих, как председатель ПОРП "Милби", назначил себя генеральным директором. Вид деятельности: проектно-изыскательская, строительная, имеет лицензии. Финансировалось за счет платежей  
    ПОРП «Милби», было перечисленно около 140 млн.руб.
       Юнистрой есть - Управляющая компания по реализации проекта завода по глубокой переработке молока, строительство которого планировалось на земельном участке, принадлежащем на праве аренды ПО СП «Консультант» по адресу п. Ермолино, Боровского района, ул. Русиново. Градостроительный проект еще не завершен, на стадии технического решения. ПО СП "Консультант" председатель правления или совета Эрлих А.А., основные пайщики от Джасыбаевой, Соколова, Иваненко (6 чел.). На настоящее время по количеству и составу пайщиков данных нет. Устав аналогичен уставу ПОРП «Милби». За председателем совета закреплено право на единоличное принятие в состав пайщиков. На праве аренды имеет вышеуказанный земельный участок площадью около 5 Га с котельной и электростанцией, принадлежащей на праве собственности ПО СП "Консультант" в аварийном и разграбленном состоянии. Эрлих А.А. используя факсимиле Соколова назначил себя председателем совета, тогда, когда Соколов был уже арестован. Кроме того, Эрлих А.А. объявил Малоярославецкий молочный завод банкротом. Между ООО "ММЗ" и ПОРП "Милби" был заключен договор займа на сумму 75 млн.руб. Данные денежные средства были перечислены заводу. Завод деньги не вернул и Эрлих А.А. уступил право требования с завода 75 млн. руб. ЗАО "Панэко". ЗАО "Панэко" стало основным кредитором, который, по сути, управляет процедурой банкротства, назначив в качестве конкурсного управляющего Глущенко Игоря. Глущенко в свою очередь имеет какое-то отношение к ЗАО "Панэко". Одним словом, Эрлих, упрятав Джасыбаеву и Соколова за решетку, подделал документы на право управлять ПО СП "Консультант" и, получив от всех Иваненко доверенности по ПОРП Милби, завладел оставшимися активами. И, наверное, чтобы завладеть этими активами и написал заявление в милицию на Соколова и Джасыбаеву, а также чтобы не нести ответственность самому. Если бы еще с толком распорядился попавшими в руки деньгами и средствами, а то, объявив всех мошенниками, и бывшее руководство и то которое сам назначил, тихим "сапом" растащил оставшиеся деньги.
       Пусть Соколов или Джасыбаева дадут доверенность кому-нибудь на ведение дел и можно будет оспаривать решения собраний, на которых Эрлих сам себя назначал главным лицом, продавал квартиру и т.д. Т.к. он их не уведомлял о собрании, а они являются пайщиками. 
     
       Таким образом, можно постараться вернуть квартиру и истребовать у Эрлиха деньги.
    Так что друзья мои, Эрлих никакой не борец за справедливость, как пишут на некоторых форумах, а просто ловкий парень, который одурачил и обобрал всех пайщиков.
    Просмотров: 1799 | Добавил: Инвест | Рейтинг: 5.0/2
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Copyright MyCorp © 2024
    Погода
    Прогноз погоды в городе Москва
    Календарь
    «  Июнь 2013  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    Сайт Президента
    Президент России
    Форма входа
    Курсы валют
    Курс USD ЦБ РФ - ИА «Финмаркет» Курс золота, USD/тр. унция - ИА «Финмаркет»
    Расписание
    Архив записей
    Регистрация сайтов
    Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама  Rambler's Top100