Четверг, 02-Апреля-2020, 09:43:04
ПО "Гарант Кредит"
                    
Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход
Вы вошли как Гость · Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Мини-чат
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 179
Категории раздела
Новости ПО "Гарант Кредит" [122]
Обращения к пайщикам ПО "Гарант Кредит" [17]
Свободный раздел [16]
Поиск
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
     
    Главная » 2016 » Август » 26 » Установлено местонахождение супругов Федан
    10:56:09
    Установлено местонахождение супругов Федан

    Участницу пирамиды вернули из розыска

    В Татарстане под суд отправили фигурантку дела о многомиллиардном мошенничестве

     В Татарстане отдали под суд жительницу Москвы Екатерину Никонову — дочь Владимира и Натальи Федан, которые, по версии следствия, основали крупную финансовую пирамиду «Гарант-Инвест», работавшую в 70 российских регионах и причинившую гражданам ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. Согласно материалам дела, госпожа Никонова фактически курировала денежные потоки от деятельности региональных подразделений, стекавшиеся в столицу. Свою вину она отрицает. Между тем установлено местонахождение находящихся в розыске супругов Федан за границей, сейчас российские власти принимают меры по их экстрадиции.

    В среду прокуратура Татарстана сообщила о передаче в городской суд Набережных Челнов уголовного дела находящейся под стражей 35-летней жительницы Москвы Екатерины Никоновой. По данным надзорного органа, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Согласно материалам дела, она причастна к деятельности финансовой пирамиды ОАО «Гарант-Инвест», которое занималось привлечением средств граждан под обещание высоких процентов.

    По версии правоохранительных органов, фактическими организаторами пирамиды являются жители Москвы Владимир Федан и его жена Наталья Федан, создавшие в столице «Гарант-Инвест» (также назывался «Гарант-Кредит», а незадолго до краха — «Союз-Инвест») примерно в 2003 году. Руководили компанией ныне осужденные Мунира Джасыбаева и Виктор Соколов. Как считают правоохранители, общее число потерпевших от действий пирамиды в разных регионах превышает 250 тыс. человек, а ущерб оценивается в сумму не менее 18 млрд руб.

    В прокуратуре не уточняют, какую именно роль играла госпожа Никонова. Как удалось выяснить “Ъ”, она является дочерью супругов Федан и фактически курировала финансовые потоки пирамиды. В Татарстане «Гарант-Инвест» открыл офисы где-то в 2005 году в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе. Для граждан организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг с дивидендами до 110% годовых. Как правило, собранные деньги региональщики отвозили в Москву на поездах. Здесь, по версии следствия, к делу подключалась госпожа Никонова, которая, официально являясь в компании менеджером, принимала наличность, пересчитывала и распределяла ее для дальнейшей легализации (злоумышленники покупали на них, в частности, недвижимость). Правда, занималась она этим не постоянно, а, например, во время отпуска своей матери по ее просьбе. Во всяком случае, следствие считает, что именно через нее прошли все деньги из Татарстана — более 190 млн руб., похищенных более чем у 1,6 тыс. граждан.

    Аферу раскрыли в начале 2008 года. Первым уголовное дело возбудило и довело до суда татарстанское МВД — в 2014 году в республике были осуждены на длительные сроки Джасыбаева и Соколов, а также 13 их региональных сообщников, отделавшихся условными наказаниями. В марте этого года первым двум вынесли новый обвинительный приговор — в Чувашии за хищение более 150 млн руб. Что касается госпожи Никоновой, то ей сначала, как и ее родителям, удалось скрыться, она была объявлена в розыск. Однако татарстанские сыщики все же вычислили ее и в конце 2014 года задержали в Москве.

    Как сообщили в прокуратуре, госпожа Никонова в ходе расследования свою вину не признала. По данным “Ъ”, уже установлено местонахождение объявленных в международный розыск ее родителей, в частности, Наталью Федан обнаружили в Израиле. Задержаны ли они, пока не ясно, но есть сведения, что российские правоохранители начинают процесс их экстрадиции.

    «Коммерсант».

    Категория: Новости ПО "Гарант Кредит" | Просмотров: 1279 | Добавил: Инвест | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Copyright MyCorp © 2020
    Погода
    Прогноз погоды в городе Москва
    Часы Календарь
    «  Август 2016  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031
    Сайт Президента
    Президент России
    Форма входа
    Курсы валют
    Курс USD ЦБ РФ - ИА «Финмаркет» Курс золота, USD/тр. унция - ИА «Финмаркет»
    Расписание
    Архив записей
    Регистрация сайтов
    Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама  Rambler's Top100