В Верховный суд Татарстана направлено уголовное дело руководителей ПО "Гарант Кредит" - Статьи в СМИ - Каталог статей

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Верховный суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении руководителей потребительского общества «Гарант Кредит», деятельность которого осуществлялась по принципу финансовой пирамиды. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

На скамье подсудимых окажутся 15 человек – жители Москвы 62-летний Виктор Соколов и 53-летняя Мунира Джасыбаева, жительница Нижнего Новгорода 63-летняя Евгения Тихонова (руководители данного общества), а также «поверенные» указанного общества, в числе которых жители городов Татарстана и Ульяновской области.
Они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом с использованием своего служебного положения и участие в нем, мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

   По версии следствия, сбор денежных средств осуществлялся в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и Кукморском районе республики региональными представителями в качестве паевых взносов без какого-либо документального оформления под видом дальнейшего их вложения в различные инвестиционные программы доходностью до 110 процентов годовых.
   Часть наличных денежных средств, внесенных новыми пайщиками, по мнению следствия, использовалась региональными представителями для осуществления инвестиционных выплат пайщикам, у которых истекали сроки выплат по ранее заключенным договорам и соглашениям и агентских вознаграждений. Оставшиеся денежные средства. По версии следствия, передавались поверенными руководству общества, а кассовый учет прихода денежных средств от пайщиков и их расхода не велся.
   Для привлечения денежных средств пайщиков, как полагает следствие, руководителями общества организовывалось проведение семинаров, форумов, презентаций, где давалась искаженная информация о его деятельности с демонстрацией схем инвестиционных программ с увеличением процентной ставки якобы имеющихся активов потребительского общества.
Всего, по версии следствия, у 1632 жителей республики обвиняемые похитили 200 млн. 482 тыс. 834 рубля.

   Как считает следствие, вдохновителем финансовых афер была уроженка города Джамбула (Казахстан) госпожа Джасыбаева. Именно она с 2006 года являлась реальным руководителем зарегистрированного в Москве «Гарант Кредита». Уроженец Омска господин Соколов был председателем совета директоров компании. С начала деятельности ПО на территории Татарстана в 2006 году оно открыло офисы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе республики.

   Жертвами аферистов были в основном граждане со средним достатком. Для их вовлечения в пирамиду организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг. Так, за инвестиции в Малоярославецкий молочный завод «Милби» (Калужская область) обещали дивиденды до 110% годовых. Согласно материалам дела, поверенные собирали деньги «без какого-либо документального оформления» и передавали их господину Соколову и госпоже Джасыбаевой. Кассовый учет денежных средств не велся, они попросту похищались, а затем легализовывались: организаторы аферы покупали на них акции разных компаний или недвижимость в городе Химки, которые оформляли на своих знакомых. Жертвами финансовой пирамиды стали боле 1,5 тыс. жителей Татарстана, у которых было похищено более 200 млн руб.

   Аферу раскрыли в начале 2008 года. Тогда в правоохранительные органы стали обращаться обманутые граждане. Летом того же года в Москве были задержаны господин Соколов и госпожа Джасыбаева, которых доставили в Казань. Уголовное дело расследовало главное следственное управление при МВД Татарстана.

   Вчера узнать позицию обвиняемых не удалось, имена их адвокатов пока не называются. Как сообщили „Ъ" в прокуратуре Татарстана, ни один из обвиняемых свою вину не признал. После задержания госпожа Джасыбаева заявляла, что деньги вкладчиков не похищала и собиралась вернуть их с процентами. http://www.kommersant.ru/doc-y/1782053