Уважаемые пайщики, я уже вас информировал о том, что Козлов И.В., судился в Магадане по поводу денег, которые были незаконно переведены Соколовым и Джасыбаевой в ПОРП «Милби».
Суд прекратил дело, поскольку посчитал, что оно не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. Я же хочу обратить ваше внимание на те документы, которые Эрлих А.А., прислал этому суду. Они наглядно показывают как Эрлих А.А., пытается присвоить деньги пайщиков, которые вложились в программу «МИЛБИ». Ниже я выделю их синим цветом.
Ответчик сообщил суду следующее:
- ПОРП «МИЛБИ» не имеет ни какой информации о заявленных истцом по настоящему делу требованиях, лишено права на защиту и ходатайствует об обязании судом истца направить в адрес ответчика (фактический адрес
– 294033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103) всех представленных в материалы дела доказательств, а также искового заявления и приложений к нему;
- потребительское общество «Гарант Кредит» является пайщиком общества, что подтверждается уставом ПОРП «МИЛБИ» (пункт 23.1.13); - денежные средства, полученные от истца, внесены и оприходованы в качестве паевого взноса и израсходованы на цели, предусмотренные уставом общества и под контролем пайщиков;
- заявленные требования не подлежат удовлетворению, так как заявлены по истечении срока исковой давности.
В рамках исполнения договора от 17.05.2007 № 8 потребительское общество «Гарант Кредит» в период с 25.06.2007 по 24.10.2007 перечислило ПОРП «МИЛБИ» денежные средства на общую сумму 297 003 000 рублей (л.д. 26-57 т. 1), в том числе:
- паевые взносы в размере 297 000 000 рублей.
- вступительный взнос в размере 3 000 рублей.
Как следует из уставов ПОРП «МИЛБИ», утвержденных внеочередными общими собраниями пайщиков (протоколы от 20.04.2009 № 20/04, от 11.10.2009 № 11/10.1, от 03.02.2010 № 03/02) ПО «Гарант Кредит» является пайщиком ПОРП «МИЛБИ» (пункты 23.1.13 раздела 23 «Пайщики общества» уставов).
ПОРП «Милби» было зарегистрировано в ФНС. 04 мая 2007 года. 17 мая уже был заключён договор с ПО «Гарант Кредит», а в июне начались переводы туда денег. Обращаю особое внимание переводы были сделаны без надлежащего оформления вступления ПО «Гарант Кредит» в ПОРП «Милби». Это оформление, если верить представленному протоколу, было сделано два года спустя вместо 30 дней как указано в статье 10 закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Более того, это оформление произошло тогда когда было слияние с ПОППК «Русь Державная».
Получается так, что Эрлих А.А., оприходовал деньги, но возвращать их не собирается, а заявляет об исковой давности. Однако, какая может быть исковая давность у паевых взносов пайщиков.
Статья 11 того же закона обязывает производить кооперативные выплаты пайщикам. Я усматриваю в этих действиях попытку сокрытия факта преступления совершённого Джасыбаевой и Соколовым, а также попытку присвоения денег пайщиков, что является преступлением по ст. 159 УК РФ.я могу посоветовать пайщикам, имеющим договора с ПОРП «Милби» обращаться в местные УВД или в УВД г., Видное, (Московская область); с заявлением о возбуждении уголовного дела против Эрлиха А.А., приложив копию договора ПО «Гарант Кредит» с ПОРП «Милби». и определение суда, ссылку на которое я дам ниже.
Образец заявления в УВД г., Видное
Начальнику УВД г., Видное
Повалову Александру Александровичу
-----------------------
Московская область, Видное г., Центральная ул., 4
от _______________________(ФИО),
____._______________19___ г.р.,
паспорт ____ №________ выдан ____________________________________ 00.00.00г.
проживающего по адресу:
г. ________________, ул. _______________, д. __, корпус __, кв. __
дом. тел. (код города) __________ с.т. 8-__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________, являюсь пайщиком Потребительского Общества <Гарант Кредит>.
Юридический адрес ПО <Гарант Кредит>: г. Москва, ул. Короленко, д.8
Фактический адрес:107140 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11/1
стр. А, 2-й этаж . <_____> _______________ 200__ года вступил в программу «МИЛБИ», приобретя ______ шт. сертификатов на сумму ______ рублей.
Для выполнения в.у. программы ПО «Гарант Кредит» заключило с ПОРП «Милби» договор, согласно которого программа была рассчитана на три года. По истечении этого времени сертификаты должны были быть выкуплены ПО «Гарант Кредит».
ПО «Гарант Кредит» перевёл на расчётный счет ПОРП «Милби» 297 млн. рублей в качестве паевого взноса. ПОРП «Милби» своих обязательств не выполнил, судьба паевых взносов неизвестна. 8 июня 2008 года у ПОРП «Милби» сменилось руководство.
Руководителем стал Эрлих А.А. , который заявил руководству ПО «Гарант Кредит», что деньги он оприходовал и возвращать не собирается. Это является грубым нарушением закона «О потребительской кооперации, потребительских обществах и их Союзах» и нарушением договора между ПО «Гарант Кредит» и ПОРП «Милби». Там сказано, что в случае невыполнения программы активы подлежат возврату. Я усматриваю в действиях Эрлиха А.А. мошеннические действия по присвоению моих денежных средств обманным путем.
На основании вышеизложенного, прошу Вас провести проверку указанных фактов, дать им правовую оценку и, в случае выявления состава преступления в действиях, возбудить против Эрлиха А.А. уголовное дело.
Требования ст. 306 УК РФ мне понятны.
«__» ___________ 2007 г. _____________ В.В. Иванов
Приложение:
- Копия договора ПО «Гарант Кредит» с ПОРП «Милби».
- Копия определение Арбитражного суда Магаданской области.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
| 
